un ex presidente corrupto y el laboratorio de la Triple Frontera « Diario La Capital de Mar del Plata
La instalación del nuevo laboratorio de HLB Pharma-Ramallo en Ciudad del Este se apoyó en la estrecha relación entre Ariel García Furfaro y el expresidente paraguayo Horacio Cartés, incluido por el Tesoro de Estados Unidos en la Global Magnitsky Act por corrupción y lavado de dinero. La información surge de una investigación de Camila Dolabjian y Diego Cabot, publicada en La Nación, que detalla cómo el emprendimiento se erigió en el “Complejo Empresarial Global“, sobre la ruta PY02, km 331,5, pleno corazón de la Triple Frontera.
Según supo Noticias Argentinas, la investigación documenta que Ariel García Furfaro se fotografió con Cartés el 24 de noviembre de 2023 en Asunción, cuando ya estaba avanzada la planta que HLB levantaba.
Cómo se montó la fábrica
Licencias SIRA: HLB importó maquinaria china por US$ 4,5 millones a dólar oficial durante la gestión de Alberto Fernández; Aduana denunció sobrefacturación y el caso lo instruye el juez penal económico Pablo Yadarola.
Destino encubierto: los equipos nunca se asentaron en Argentina; se despacharon directo a Paraguay para la nueva planta de biológicos, capaz de sintetizar opioides.
Viajes y socios
Migraciones registra 11 cruces a Paraguay de Ariel y Damián García Furfaro entre 2023-2025.
Coincidieron con el español Ignacio Méndez Azarraga Pérez (Axiom Ingeniería, deudor fiscal por €1,84 millones) y con el guatemalteco Mario Emilio Ochoa Arango, representante regional de las máquinas.
Denuncias previas
Procunar recibió en 2024 una denuncia anónima por venta de droga en las plantas bonaerenses de HLB; el legajo fue anexado a la causa que lleva el juez federal Ernesto Kreplak.
En 2023 Aduana acusó al grupo de inflar importaciones de medicamentos por US$ 556 000 para girar divisas al exterior.
El perfil de Cartés
Cartés -investigado en el caso Lava Jato y catalogado por EE. UU. como “significativamente corrupto”- controla un conglomerado tabacalero, bancos y medios. Su influencia en Alto Paraná facilitó a los García Furfaro permisos y financiamiento para la planta ahora en pausa tras la tragedia del fentanilo.
Preguntas que siguen abiertas
¿Qué contrapartidas obtuvo el entorno Cartés por el respaldo al proyecto?
¿Se usaron cuentas ligadas al ex‐presidente para transferir fondos de la sobrefacturación?
¿La planta paraguaya participó del lote de fentanilo adulterado que llegó a Argentina?
La justicia argentina y paraguaya rastrean flujos de dinero y movimientos de precursores químicos para determinar si la conexión con Cartés fue clave en la expansión internacional de HLB Pharma y en la cadena que terminó con el mayor episodio letal de opioides en el país.
La Aduana desbartó una sobrefacturación del 907 %: operativos del 10 de marzo de 2023
El 10 de marzo de 2023, el Juzgado Penal Económico N.º 2 dispuso allanamientos simultáneos en dos sedes de un reconocido laboratorio, a instancias de la denuncia presentada por la Aduana que encabezaba Guillermo Michel. La pesquisa señala que la empresa utilizó el régimen SIRA para importar cinco máquinas desde China: las declaró por US$ 5.040.000, cuando el despacho original marcaba tan solo US$ 555.920. El diferencial -unos US$ 4,5 millones- terminó en una cuenta bancaria panameña, lo que configura una sobrefacturación del 907 % y expone a la firma a sanciones cercanas a US$ 22,6 millones.
Los investigadores creen que una sociedad intermediaria radicada en Panamá se limitó a refacturar la operación sin aportar ningún servicio real, práctica que suele usarse para fugar divisas. La documentación incautada muestra que la negociación con el proveedor chino la cerró directamente una ejecutiva del laboratorio, identificada como “Raquel”, pese a que las máquinas viajaron de forma directa al puerto argentino. La causa avanza por contrabando agravado (artículo 865, inciso f, del Código Aduanero) y por egreso indebido de divisas.
